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初步锁定了吴某华等人的特大网络诈骗团伙

时间:2017-12-11 16:35 作者:admin 来源:未知 点击:

  根据对方的宣传,投资购买其白酒,收益最高可以翻倍。叶某相信了,并将30万元资金全部用于投资白酒。他没有想到的是,数月内,自己亏损达到27万元。甚至到最后,叶某都没有想到自己陷入了骗局。
 
  9月上旬,湖州警方陆续接到湖州市“新智谷”公司存在违规交易的投诉。警方经过侦查,初步锁定了吴某华等人的特大网络诈骗团伙,随即立案侦查。
 
  据悉,“新智谷”公司于2016年12月在湖州市开发区注册成立,实际办公经营地址则在杭州市萧山区。该公司挂靠在湖州产权交易中心,以电子撮合的方式进行白酒等产品的网上销售,并对其销售的白酒层层包装,虚假宣传。
 
  今年4月以来,吴某华、邹某伟、刘某东、吴某等人组成的电商组,使用公司操控的A、B账号进行交易,从而造成平台活跃的假象,成本不到200元的低劣白酒经过交易、炒作,价格被推至6800元。不少散户在此吸引下不断在平台内进行白酒投资买卖。
 
  之后,该公司不断以高位向散户抛售酒票,获得高额利润。随着散户不断交易和抛售,平台资金越来越少,酒票越来越多,7月18日,该公司交易中停盘15分钟。而这仅仅是崩盘的开始,在这之后的20天里,该公司交易不断停盘,之后散户疯狂抛售,交易接连跌停。
 
  湖州警方及时介入,通过多方调查,于今年10月份在浙江省、江苏省、福建省等地将吴某华等13名嫌疑人抓获。截至案发,已有近5000名散户入金3.8亿元,出金2.59亿元,加上部分散户盈利1890万元,仍有1.27亿元的损失。
 
  目前,警方已冻结及追回5800万元。犯罪嫌疑人吴某华、李某历等7人已被批捕,另有1人被刑拘、6人取保候审,案件正在进一步办理中。去年12月以来,浙江省湖州市“新智谷”贸易有限公司通过虚假宣传、交易的手段,哄抬价格,将成本不到200元人民币(下同)的劣质白酒炒至6800元。运行8个多月来,全国近5000名散户投资3.8亿元,造成1.27亿元的损失。目前,14名涉案人员被警方抓获。
 
  今年26岁的叶某从湖北省武汉市某高校毕业后,和同学一起做校园创业项目。为了推进团队项目,叶某从亲戚朋友处借来30万元资金。就在叶某准备将该笔资金用于创业项目的时候,接触了“新智谷”。
 
  

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